En 32-årig man med bakgrund i Stockholms undre värld har under lång tid visat upp sitt lyxliv på Franska rivieran på sociala medier.
Han och hans vänner har visat upp sitt liv i solen med dyra klockor, bilar, kontanter och barnotor. En av notorna männen visat upp gick på 13 000 euro.
I ett filmklipp inifrån en Ferrari hörs en av männen säga:
”Ferrarin är för liten. Jag får inte plats här”.
I andra filmer visas stora högar med pengar upp.
119 personer är åtalade
Polisen misstänker att en stor bluffoperation med tillhörande penningtvätt på kasinon har finansierat lyxlivet. 32-åringen – den utpekade huvudmannen – står åtalad för grovt penningtvättsbrott.
Förutom han står 118 personer åtalade för bedrägeri och penningtvätt. Det rör sig om allt från rekryterare till penningtvättare.
– Det är otroligt mycket kopplingar åt alla håll. Med betalningar, överföringar, resebokningar och allting hänger ju ihop på ett eller annat sätt, säger åklagare Maja Kullinger.
Åtalet gäller ”friendly frauds” – engelska för ”vänskapliga bedrägerier” – där personer tagit lån via sitt eget bank-ID, överfört pengarna till någon annan. Sedan har de hävdat att de utsatts för ID-kapning i syfte att få pengarna tillbaka. 28 olika banker och andra sorters långivare har utsatts, enligt åtalet.
I organisationen förekommer 32-åringen och under honom flera rekryterare som haft till uppgift att rekrytera låntagare.
– De har försökt förmå folk att ta lån och lyckas relativt bra vissa av dem, säger Maja Kullinger.
Åtalet omfattar 63 sådana så kallade låntagare. För det jobb som låntagarna gjort har de själva fått en liten summa pengar.
Men det är personerna högst upp i organisationen som tjänat absolut mest.
– De har levt upp bedrägeripengarna, säger Maja Kullinger.
Enligt åtalet rör det sig om tiotals miljoner kronor som efter bedrägerierna tvättats på kasinon på Rivieran; bland annat i Monaco och Cannes.
Bytet: 47 miljoner kronor
Pengarna har växlats in mot kasinomarker och tillbaka till pengar igen. Tvättningen ska ha skett av flera gängkriminella från Uppsala.
Totalt handlar det om 47 miljoner kronor. I bankfack har polisen hittat stora mängder kontanter som lagrats i dyra märkesväskor.
32-åringen greps i Frankrike och ställs nu inför rätta i en omfattande förhandling som beräknas pågå till slutet av september.
32-åringen nekar till brott.
