Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Swedbank kopplas till syriska kemvapen

I en interngranskning har Swedbank kopplat transaktioner till Syriens kemiska vapenprogram skriver Di. Foto: VALDA KALNINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Enligt uppgifter till Di ska det handla om transaktioner till den ökände banken FBME. Foto: TT NYHETSBYRÅN

I en interngranskning har Swedbank kopplat transaktioner till Syriens kemiska vapenprogram skriver Dagens industri. 

Enligt uppgifter till tidningen ska det handla om transaktioner till den ökände banken FBME. 

Banken har tidigare kopplats till kemvapenprogrammet. 

Gasattackerna mot civila i det syriska inbördeskriget har dödat tusentals människor.

Bland annat i augusti 2013 då omkring 1 400 personer, varav 400 barn, fick sätta livet till när man attackerade med  saringas i förorten Ghouta öster om Damaskus. 

Efter attacken anklagade flera stater den syriska regimen för att ligga bakom mordet på civila män, kvinnor och barn. USA menade även att det var personer som kunde kopplas till Syriens kemvapenprogram SSRC, Scientific Studies and Research Center, som förberett attacken. 

Nu avslöjar Di att den svenska storbanken Swedbank kan kopplas till programmet. 

Kopplas till vapenprogrammet

Det är under en internutredning 2018 som Swedbank ska ha hittat misstänkta transaktioner som kopplar banken till det syriska kemvapenprogrammet.

Det är genom transaktioner med banken FBME som man har hittat denna koppling. 

Banken FBME, med huvudkontor i Tanzania, har utsatts för hård kritik och har kallats för en av världens smutsigaste banker. FBME har kunnat kopplas till bland annat illegal vapenhandel, penningtvätt, trafficking och terrorfinansiering.

Därför beslutade den amerikanska myndigheten Financial Crimes Enforcement Network, Fincen, år 2014 att sluta ge banken tillgång till USA:s banksystem. 

”FBME marknadsför sig med sina svaga penningtvättskontroller i syfte att attrahera olagliga affärer från de mörkaste hörnen av den kriminella undre världen”, påstod myndigheten i samband med beslutet.

Beslutet verkställdes tre år senare, år 2017, på grund av den efterföljande rättsprocessen. 

Kunder från verksamhet i Litauen

USA hittade att minst en FBME-kund var en front för Syriens kemvapenprogram, SSRC.

Swedbank har även de genomfört transaktioner med FBME och inledde 2018 en granskning av dessa, enligt Di.

Man hittade då kopplingar till Syriens kemvapenprogram.

Det ska ha handlat om Swedbankkunder från bankens verksamhet i Litauen som ska ha utfört dessa transaktioner med FBME. Då banken kopplas till Syriens kemvapenprogram informerades personer i Swedbanks högsta ledning om detta då transaktionerna sågs som anmärkningsvärda.

När dessa transaktioner ska ha ägt rum är ännu oklart.

USA har nu en pågående undersökning mot Swedbank. Enligt SVT har amerikanska myndigheter ställt frågor om Swedbanks affärsrelationer med FBME i samband med undersökningen.

Swedbanks presschef Unni Jerndal Foto: JENNY HALLENGREN / JENNY HALLENGREN

– Vi har noterat att FBME har förekommit i nyhetsrapporteringen. Givet att vi är under utredning, både av flera olika myndigheter och i en intern utredning, så kommer vi inte att ge några ytterligare kommentarer i nuläget, säger Unni Jerndal, presschef på Swedbank till Di.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!