Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Storbank utreds för misstänkt penningtvätt

Åklagaren inleder nu en utredning mot Nordea.
Foto: ALEX LJUNGDAHL / EXPRESSEN
Enligt den danska Finansinspektionen anser att Nordea inte har tillräckliga rutiner för att motverka penningtvätt.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / IBL

Nordea utreds för misstänkt penningtvätt av dansk åklagare, skriver Svenska Dagbladet.

Den danska Finansinspektionen framförde redan i fjol sommar kritik om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea.

Det var i förra veckan som Nordea i Danmark fick besök av statsåklagare för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet. 

Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

– Det var ett väntat besök, säger Julie Galbo på Nordea i Danmark i pressmeddelandet.

Åklagaren inleder nu en utredning.

–  Vi hoppas kunna avsluta ärendet i samarbete med den danska åklagarmyndigheten så snart som möjligt, säger Julie Galbo i bankens pressmeddelande.

Brister i rutinerna

Enligt den danska Finansinspektionen anser att Nordea inte har tillräckliga rutiner för att motverka penningtvätt, skriver Svenska Dagbladet.

Det handlar snarare om bristfälliga rutiner hos storbanken än ett verkligt fall av penningtvätt.

Nordea har inledde redan 2015 en satsning på bekämpning av penningtvätt.

Arbetet tycks inte vara tillfredställande för Finansinspektionen.

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!