Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

”Banken har inte uppfört sig som den borde gjort”

Di TV ger dig de bästa analyserna och hetaste aktietipsen
Göran Persson är ordförande i Swedbank.Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN
Birgitta Bonnesen fick lämna sitt jobb som bankens vd för ett år sedan.Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

I Swedbank mellan 2014 och 2019 genomfördes transaktioner på sammanlagt 37 miljarder euro till konton med hög risk för misstänkt penningtvätt. 

Det visar advokatbyrån Clifford Chances rapport om storbanken. 

– Historiskt har inte banken uppfört sig som den borde ha gjort, säger bankens ordförande Göran Persson. 

Advokatbyrån Clifford Chance drar inga slutsatser om att penningtvätt faktiskt har ägt rum, men konstaterar: 

Under perioden om fem år mellan 2014 och 2019 utfördes insättningar på kundkonten med hög risk för penningtvätt till ett värde av 17,8 miljarder euro, drygt 190 miljarder svenska kronor. Det gjordes också utbetalningar från kundkonton på 18,9 miljarder euro, drygt 200 miljarder svenska kronor. 

Transaktionerna skedde främst i de baltiska dotterbankerna. 

Enligt rapporten har högriskkunder i Baltikum också tillåtits öppna konton i Sverige. 

Bankens ordförande Göran Persson, resten av styrelsen och delar av koncernledningen tog del av rapporten i lördags. 

På en pressträff under måndagen säger han: 

– Jag har ingen anledning att spekulera i huruvida penningtvätt skedde eller inte. Det är nog så allvarligt utan det. 

Göran Persson säger i ett pressmeddelande att banken arbetar hårt för att komma till rätta med problemen. 

– Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa, säger han i ett pressmeddelande. 

Fick dyra böter 

Den misstänkta penningtvätten i storbanken avslöjades av SVT:s Uppdrag granskning förra året. 

I torsdags meddelade Finansinspektionen att Swedbank ska betala rekordhöga böter, fyra miljarder kronor, för brister i hanteringen. 

– Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt, sade FI:s generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande. 

Klockan 10.00 hålls en presskonferens med advokatbyrån Clifford Chance, Swedbanks vd Jens Henriksson och styrelseordförande Göran Persson. 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!