Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nordea utreds för att ha brutit mot regler om penningtvätt

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Dokument påstås bevisa att Nordea brutit mot regler om penningtvätt.

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att man fått in en anmälan mot en stor bank, skriver TT. 

Nordea utreds för att ha brutit mot regler om penningtvätt.

Enligt nyhetsbyrån Reuters handlar det om ett dokument från ryska Hermitage Capital Management, som påstås bevisa att Nordea brutit mot de regler som finns.

Någon formell utredning ska enligt Reuters inte ha inletts, men Ekobrottsmyndigheten bekräftar enligt TT att man fått in en anmälan.

– Det vi kan bekräfta är att vi i dag har fått in en anmälan som rör oegentligheter och att det handlar om en stor bank, säger Katinka Wall, presschef på EBM, till TT.

Hon fortsätter:

– Ärendet har skickats vidare till vår avdelning i Göteborg och åklagare kommer titta vidare på det här i morgon.

Även Nordea bekräftar situationen i ett uttalande till Reuters.

”Vi är medvetna om att det skett en anmälan och arbetar nu nära tillsammans med relevanta myndigheter i de länder som vi är verksamma i.”

”Vi rapporterar alla fall där vi anser att det förekommit misstänksamma transaktioner, så att myndigheterna kan undersöka saken vidare.”

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!