Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Swedbank mörkade larmrapport för FI

Swedbanks huvudkontor i Tallinn. Foto: VALDA KALNINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN
Martin Noréus. Foto: JESSICA GOW / TT / TT NYHETSBYRÅN

Europeiska centralbanken granskar Swedbanks affärer i Estland, skriver Dagens Nyheter.

ECB har begärt ut dokument från svenska Finansinspektionen - den så kallade grimstadrapporten.

Samtidigt uppger Dagens industri att banken mörkat sin larmrapport för Finansinspektionen.

ECB vill veta hur Swedbank skaffat sig kännedom om kunderna, berättar en källa för DN.

Finansinspektionen har lämnat över den interna rapporten som går igenom misstänkta transaktioner och konton i den estniska delen av Swedbank – det dokument som kallas Grimstadrapporten. 

Någonting inspektionen bekräftar för DN. 

Grimstadrapporten är viktig för alla de utredningar som nu pågår om den misstänkta penningtvätten.

Swedbank ska ha mörkat larmrapport

Samtidigt uppger Dagens industri att Swedbank mörkade larmrapport för Finansinspektionen.

Di skriver att det finns frågetecken kring hur Swedbank har informerat Finsansinspektionen – eller låtit bli att informera – om uppgifter kring penningtvättshärvan.

Det här uppger FI:s biträdande generaldirektör Martin Noréus för tidningen, och pekar särskilt på att banken inte berättade om den centrala Grimstadrapporten. 

Martin Noréus anser, efter att ha tagit del av hela rapporten, att den innehåller ”väldigt allvarliga uppgifter”.

FI bad om intern utredning – fick ett ”utdrag”

Redan innan Uppdrag gransknings avslöjande berättade Di om den interna rapporten, den 5 oktober 2018. Samma dag kontaktade FI Swedbank för att ta del av den, visar nu dokument som Di har tagit del av.

FI skulle vilja ta del av den interna utredningen som artikeln i Di refererar till”, skrev FI i ett mejl till Swedbanks chef för regelefterlevnad den 5 oktober 2018.

Men enligt Dagens industri fick FI inte rapporten. I stället skickade Swedbank över något som kallades ”utdrag” ur en presentation av rapporten.

Utdraget visades för Swedbanks styrelse den 27 september 2018 och det handlade om, enligt mejl från Swedbank till FI, rapportens ”metod och slutsatser”.

– Fi fick en övergripande presentation av rapportens innehåll i oktober, bekräftar Martin Noréus för Dagens industri. 

Annons:

NYHETSBREV: Dina Pengar guidar dig genom veckans viktigaste nyheter om privatekonomi. Få ett nyhetsbrev direkt till din mejl - varje vecka. Anmäl dig här!

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!