I vintras avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att Swedbank under närmare att decennium utnyttjats för penningtvätt. Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats genom storbanken.
Efter avslöjandet, den 1 april, började Finansinspektionen granska Swedbank. Kort därpå, den 15 april, inledde myndigheten även en granskning av SEB. Syftet är att kontrollera bankernas baltiska dotterbolag.
Svenska Finansinspektionen (FI) jobbar tillsammans med finansinspektionerna i Lettland, Estland och Litauen. Något som är unikt, uppger Svenska Dagbladet. Tidningen avslöjar nu också att myndigheten har frågat ut 18 toppdirektör på de två storbankerna.
Platsbesök på Swedbank och SEB
Det visar dokument som SvD har tagit del av.
Enligt dokumenten genomförde FI flera platsbesök på Swedbank under perioden 23 april–7 juni. Sen hörde man flera toppchefer. FI skriver, enligt SvD:
”Finansinspektionen genomförde tio intervjuer med representanter från bankens ledning, styrelse och kontrollfunktioner. Intervjuerna hölls i Finansinspektionens lokaler den 13, 18 och 25 juni”.
Även på SEB har FI gjort platsbesök. Där har åtta åtta direktörer och styrelseledamöter frågats ut, enligt SvD.
