Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nya smällen mot Swedbank – banken anmäls i Lettland

Bill Browder. Foto: TT NYHETSBYRÅN / JONAS EKSTROMER
Birgitte Bonnesen. Foto: NOELLA JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Swedbank i Lettland anmäls. Foto: VALDA KALNINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Bill Browder har tidigare polisanmält Swedbank i Estland.

Nu anmäler finansmannen även storbankens lettiska del, enligt dokument som SVT Nyheter har tagit del av.

Hans företag säger sig ha identifierat misstänkta transaktioner på flera miljoner.

Det är i spåren av Swedbanks misstänkta penningtvätt i Baltikum – som avslöjades av Uppdrag granskning i SVT – som den brittisk-amerikanske finansmannen Bill Browder har polisanmält Swedbank.

I början av april anmälde han banken för penningtvätt i Estland.

Bill Browder anmäler Swedbank i Lettland

Nu har han även anmält verksamheten i Lettland. Detta för att Bill Browders företag, Hermitage Capital Management (HCM), vill att också verksamheten i Lettland undersöks, skriver SVT Nyheter.

Enligt SVT pekar HCM ut ett antal transaktioner till lettiska Swedbank-konton. Man säger sig ha identifierat närmare 2,7 miljoner amerikanska dollar – motsvarande 24,5 miljoner kronor – i överföringar från Danske Banks estniska verksamhet till Swedbank i Lettland.

Danske Bank blev indraget i en penningtvättskandal som briserade i höstas. Den danska banken misstänks ha medverkat till att över 2 000 miljarder kronor slussats genom den estniska filialen – och i februari beslutade Estlands finansinspektion att banken skulle stänga sin verksamhet i landet.

Anmälan: ”Suspekta källor”

Nu begär HCM att en expert på penningtvätt kontrollerar transaktionerna från Danske Bank till Swedbank i Lettland.

”På grund av de suspekta källorna bakom de identifierade tillgångarna, och de suspekta omständigheterna kring dem”, skriver HCM i sin anmälan enligt SVT Nyheter.

En av följderna till att även Swedbank dragits in i den omfattande penningtvätthärvan är att bankens vd Birgitte Bonnesen har sparkats.

Annons:

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!