Tillsammans med en holländsk man misstänks svensken, som är i 40-årsåldern, vara nyckelfigur i ett större internationellt penningtvättnätverk, enligt den nyzeeländska affärssajten interest.co.nz.

Mannen har tidigare drivit ett stort antal bolag som främst levererat banktjänster på nätet. Flera av bolagen har varit registrerade i Nya Zeeland men har skötts från Panama.

Enligt bolagsnoteringar i Nya Zeeland flyttade svensken från Stockholm till Panama 2006 eller 2007.

Var vd för sju företag

Efter misstankar inledde åklagarmyndigheten i Panama en utredning mot svensken och holländaren i februari 2011. Åklagarna blev kontaktade av Kevin Mills på den brittiska ambassaden i Panama.

– Den här gruppen skapar företag där man använder och distribuerar elektronisk bankmjukvara som förser tvättade pengar, säger Kevin Mills, enligt affärssajten interest.co.nz.

I slutet av april åtalades svensken och holländaren.

Tillsammans ska de ha haft hundratusentals kunder i 20 olika länder, med 12 olika språk.

Under en tid var svensken vd för sju företag i Nya Zeeland.

RÄTTELSE: Expressen uppgav tidigare att mannen var i 60-årsåldern. Det var fel och vi ber om ursäkt för det.